Formularz AML KYC

OŚWIADCZENIE KLIENTA - KYC

CLIENT STATEMENT - KYC

KYC (Know Your Customer – z ang. Poznaj Swojego Klienta) wynika z regulacji prawnej – ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.)

KYC (Know Your Customer — literally “Know Your Client”) is mandated under the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (Journal of Laws
2023, item 1124, as amended)

Zgodnie z treścią ustawy, wirtualne biuro ma status jednostki obowiązanej (podobnie jak banki i szereg innych podmiotów) i musi przeprowadzić proces
KYC, aby poznać profil działalności swoich klientów, potwierdzić zgodność ich danych oraz ocenić ryzyko współpracy. Wiążą się z tym proste działania, które są
konieczne, abyśmy mogli bez przeszkód świadczyć usługi wirtualnego biura.

Pursuant to the Act, a virtual office is deemed an “obliged entity” (similar to banks and various other institutions) and must conduct the KYC process to learn its clients’ business profiles,
verify the accuracy of their data, and assess the cooperation risk. This entails a few straightforward steps that are necessary for us to provide virtual-office services without interruption.

KYC (Know Your Customer – z ang. Poznaj Swojego Klienta) wynika z regulacji prawnej – ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.)

Zgodnie z treścią ustawy, wirtualne biuro ma status jednostki obowiązanej (podobnie jak banki i szereg innych podmiotów) i musi przeprowadzić proces KYC, aby poznać profil działalności swoich klientów, potwierdzić zgodność ich danych oraz ocenić ryzyko współpracy. Wiążą się z tym proste działania, które są konieczne, abyśmy mogli bez przeszkód świadczyć usługi wirtualnego biura.

Pursuant to the Act, a virtual office is deemed an “obliged entity” (similar to banks and various other institutions) and must conduct the KYC process to learn its clients’ business profiles, verify the accuracy of their data, and assess the cooperation risk. This entails a few straightforward steps that are necessary for us to provide virtual-office services without interruption.

Wybierz biuro, z którym masz umowę

Select the office you have a contract with

Biuro z którym jest umowa(wymagane)

Kraków ul. Zamknięta 10

Warszawa ul. Puławska 77

Warszawa ul. Świeradowska 47

Reprezentant firmy:

Company representative

Imię i Nazwisko(wymagane)

Name and surname (required)

Nazwa i numer dokumentu(wymagane)

Document name and number (required)

Pesel ID(wymagane)

Pesel ID (required)

Adres zamieszkania(wymagane)

Address (required)

Telefon(wymagane)

Phone no. (required)

Email(wymagane)

E-mail (required)

Funkcja / stanowisko(wymagane)

Position / job title (required)

Dane firmy

Company's data

Nazwa firmy(wymagane)

Company's name (required)

Forma prawna(wymagane)

Legal form (required)

NIP(wymagane)

TIN (required)

KRS(wymagane)

KRS (required)

KRS

REGON(wymagane)

REGON (required)

Opis działalności(wymagane)

Business description (required)

Branża(wymagane)

Industry (required)

Strona WWW lub SM(wymagane)

Website or social media (required)

Główny adres świadczenia faktycznych usług przez firmę*:

Main address of actual service provision by the company*

Ulica(wymagane)

Street (required)

Kod pocztowy(wymagane)

Postal code (required)

Miasto(wymagane)

City (required)

Nie dotyczy - firma świadczy usługi online

* Nie dotyczy - firma świadczy usługi tylko online / zdalnie
Not applicable – the company provides services only online / remotely

Oświadczenie dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego:

Statement regarding the Ultimate Beneficial Owner

Oświadczenie dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego:(wymagane)

Oświadczam, że dane dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego zostały wpisane Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
I hereby declare that the data concerning the Ultimate Beneficial Owner have been entered into the Central Register of Beneficial Owners (CRBR)

Oświadczam, że dane dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgodnie z prawem w ciągu 14 dni od założenia spółki lub wystąpienia zmian w spółce
I hereby declare that the data concerning the Ultimate Beneficial Owner will be entered into the Central Register of Beneficial Owners (CRBR) in accordance with the law within 14 days of the company’s incorporation or any changes within the company

Nie dotyczy - działalność nie podlega obowiązkowej rejestracji w KRS
Not applicable — the activity is not subject to mandatory registration in the National Court Register (KRS)

Oświadczenie dotyczące PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne):

Statement regarding PEP (Politically Exposed Person)

Czy klient lub jego bliscy są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska(wymagane)

Are the client or their relatives in a position of authority? (required)

Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczenie dotyczące PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne):(wymagane)

Nie jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Oświadczenie dotyczące PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne):(wymagane)

Nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Oświadczenie dotyczące list sankcyjnych:

Statement regarding sanctions lists

Czy podmiot reprezentowany przez klienta znajduje się na listach sankcyjnych:(wymagane)

Is the entity represented by the client included on any sanctions lists (required)

Nie znajduje się
The entity is not listed on any sanctions lists

Znajduje się
The entity is included on sanctions lists

Oświadczenie o źródle pochodzenia środków lub majątku

Statement on the Source of Funds or Assets

Podstawa prawna art. 34 oraz 35 ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.)(wymagane)

Legal basis: Articles 34 and 35 of the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (Journal of Laws 2023, item 1124, as amended) (required)

Oświadczam, że wkład własny właścicieli lub udziałowców – środki pieniężne lub aporty rzeczowe wniesione na start lub w trakcie działalności firmy kapitał i majątek pochodzi ze źródeł własnych
I hereby declare that the owners’ or shareholders’ equity contributions—whether cash or in-kind, made at the company’s inception or during its subsequent operations—and the resulting capital and assets originate exclusively from their own funds

Inne: Oświadczam, że kapitał i majątek pochodzi z:
I hereby declare that the capital and assets originate from:

Oświadczam, że kapitał i majątek pochodzi z:(wymagane)

Zgody prawne

zgoda(wymagane)

Oświadczam, że informacje podane w Oświadczeniu są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podania fałszywych danych.
I hereby declare that the information provided in this Statement is true and accurate. I am aware of the liability incurred for providing false information.

zgoda(wymagane)

Oświadczam, że znam regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu AML (Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm. dostępnej pod LINKIEM.
I hereby declare that I am familiar with the legal provisions set out in the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (Journal of Laws 2023, item 1124, as amended), available at the link provided.

zgoda(wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: HUB Kolektyw.
I hereby consent to the processing of my personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the privacy policy available on the HUB Kolektyw website.

OŚWIADCZENIE KLIENTA - KYC

CLIENT STATEMENT - KYC